深圳警方端掉“跑分”洗钱团伙【2024年第4季度反洗钱集中宣传月】

     2022年7月初，龙华分局接群众举报称，有人在龙华某酒店内进行洗钱违法犯罪活动。接报后，龙华分局迅速成立专案组，针对该举报线索展开侦查，经循线摸排，最终锁定一个以吴某（男，34岁）、龚某（男，34岁）为首的“跑分”洗钱、买卖对公账户团伙，并查明了该团伙的组织架构和活动规律。

      7月19日，专案组分别在龙华区、龙岗区、光明区等地开展收网行动，一举抓获10名犯罪嫌疑人。经审讯，全部犯罪嫌疑人对组织或参与“跑分”、组织或参与办理对公账户买卖，为境外诈骗团伙洗钱的违法犯罪行为供认不讳。

据犯罪嫌疑人供述，其开设兼职群或以招兼职的名义招揽无业人员，将兼职人员引至特定的酒店入住。其后，吴某、龚某等人要求他们上交银行卡及手机，并绑定其个人银行卡，后将手机带到其他房间开始接收境外诈骗团伙赃款。吴某、龚某等人接款后，再到ATM机取现，之后随机进入便利店，以换现为由要求便利店老板收取现金再让其扫描境外团伙提供的二维码进行转账，以此完成洗钱过程。“跑分”完成后，吴某、龚某等人会要求参与“跑分”的兼职人员开设营业执照并办理相应对公账户，随后让其将对公账户出售给自己，再转卖给其他犯罪团伙牟利。

     七月初，警方接线索称有人在观澜以招聘兼职为名，组织“卡仔”在深莞周边进行“跑分”。接报后，龙华分局高度重视，立即组织精干警力对该线索进行研判。经细致工作，龙华分局迅速锁定一个以刘某、杨某为首的跑分团伙。7月30日晚，警方在摸清犯罪团伙行动规律后，迅速开展“斩首行动”，成功抓获了组织者刘某和杨某。首战告捷后，民警循线追踪，在8月1日将招募卡仔的“中介”张某抓获。经审讯，刘某、杨某和张某对自己招募卡仔为境外诈骗团伙跑分的犯罪事实供认不讳。据嫌疑人交代，其组织“卡仔”，利用租来的汽车在深圳、东莞等地进行移动“跑分”，以此来逃避公安机关的打击。目前，该团伙组织者刘某、杨某和“中介”张某因涉嫌犯罪被警方依法刑事拘留，案件正进一步侦办中。