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打击洗钱案例(六)【2025年5·15打击和防范经济犯罪宣传日】

时间:2025-05-22 13:57:09 浏览次数:58 来源:神华期货 编辑:admin


基本案情

      2023年7月,云南省大理白族自治州公安局依法立案侦办程某学等人涉嫌伪造货币、出售假币案。经查,犯罪嫌疑人程某学伙同周某、陈某文等人租赁房屋搭建制假窝点,使用自制工具伪造小面值人民币,并出售到云南、贵州、四川等多地的农村集贸市场或偏远地区,再以购物等方式调换真币,得手后迅速逃离现场。2024年2月,公安部经侦局在本案基础上组织开展集群打击,成功摧毁了这个制贩假币的犯罪网络,共捣毁假币生产加工窝点5个、存储窝点2个,现场抓获犯罪嫌疑人5名,现场缴获假人民币306万元,查获用于生产假币的设备17台、用于制作假币的水印模具25套,以及烫金机、墨水、墨盒、纸张等大量制假工具材料。目前,案件还在进一步侦办中。

防范建议

      假币的存在严重扰乱了货币市场秩序和日常经济生活,损害了货币的公信力,给广大群众和社会带来经济损失。公安经侦部门建议:一是练就辨假功,货币稳流通。公安机关要联合有关部门,开展人民币真伪辨别知识宣传,使社会公众深入了解识别假币的常见骗术、如何处理误收假币以及举报假币犯罪的奖励方法,切实保障群众利益,维护金融秩序。二是见假快报警,社会保安宁。如果发现有人涉嫌制造、买卖、运输假币,请立即向公安机关报警。如果在生活中看到他人持有大量假币应劝其上缴,或向公安机关报告。三是误收不花用,诚信在心中。如果误收了假币,请不要违法使用流通,应当将假币上缴给公安机关、人民银行当地分支机构或办理存取款业务的银行金融机构。


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