非法经营买卖外汇案例【2026年防范非法金融活动宣传月】
时间:2026-06-26 14:30:16
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来源：神华期货
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2025年1月，上海市公安局依法立案侦办刘某等人涉嫌非法经营案。经查，2020年5月至案发，以犯罪嫌疑人刘某、连某等人为首的犯罪团伙形成了庞大隐蔽的地下钱庄犯罪网络，通过招揽组织人员开设大量个人和空壳公司银行账户，搭建境内非法资金收付通道，并与境外换汇机构勾结，以跨境“对敲”方式，为境内外有外币、人民币兑换需求的客户提供非法汇兑服务。案发后，公安机关将刘某等8名犯罪嫌疑人抓获归案。目前，案件已移送检察机关审查起诉。
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